证券代码：002128        证券简称：电投能源       公告编号：2024036


                     内蒙古电投能源股份有限公司
                   2024年第五次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 6 月 4 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第五次临时董

事会会议的通知。

    2.会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。

    3.公司应出席董事 10 名，实际 10 名董事出席会议并表决。

    4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议召集人。

    5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等

规定。会议采用记名投票表决方式。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于注销山西分公司的议案》
    山西分公司成立于 2017 年 2 月，截至 2024 年 5 月末，资产总额

418.94 万元（主要是银行存款、应收款项、固定资产、无形资产及

使用权资产），负债总额 3966.88 万元（主要是应付账款、其他应付

款、内部往来款项）。注销山西分公司有利于减少公司管理机构数量，

提高运营效率，山西分公司注销对电投能源整体生产和经营没有影响。

    表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

                                 1
案。

       （二）审议《关于调增公司 2024 年度参股投资计划的议案》
        内蒙古乌兰布和能源有限公司成立于 2023 年 10 月，注册资本

200 亿元，控股股东为内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司，电

投能源参股 33%。电投能源 2023 年第八次临时董事会和 2023 年第六

次临时股东大会审议通过了《关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠

东北部新能源基地项目立项的议案》。

       内蒙古乌兰布和能源有限公司近日来函，提出为推动乌兰布和沙

漠东北部新能源基地项目，催促股东缴纳资本金，同时提供了其控股

股东内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司已经注入资本金 9000

万元的证明材料。根据电投能源董事会和股东大会决策情况以及《内

蒙古乌兰布和能源有限公司章程》有关约定，电投能源需向内蒙古乌

兰布和能源有限公司同比例注入资本金 5823.53 万元，因此拟调增公

司 2024 年度参股投资计划 5823.53 万元，用于资本金注入。

       表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。

       三、备查文件

       2024 年第五次临时董事会决议。

       特此公告。



                               内蒙古电投能源股份有限公司董事会

                                         2024 年 6 月 7 日


                                 2