证券代码：002128    证券简称：电投能源      公告编号：2024042


                内蒙古电投能源股份有限公司
          关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第十三次会议审议通过了《关于投保董监事及高级管理人员责任险

的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，有效规避公司董、监事

及高级管理人员的履职责任风险，保障公司董事、监事及高级管理人

员的合法权益，切实发挥各治理主体的决策、监督及管理职能，根据

《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司董事、监事及高级管理

人员购买责任保险。根据相关法律法规的规定，公司全体董、监事对

该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    一、责任保险的具体方案

   （一）首席承保公司

    中国人民财产保险股份有限公司

   （二）被保险人：

    1.被保险公司：包括投保人及其境内外子公司。

    2.被保险自然人：包括董事、高级管理人员、管理委员会或监事

会成员；与董事有相同职责的被保险公司的其它高级管理人员；雇员

等一切具有管理责任的自然人。

   被保险人具体范围届时以公司投保保单及保单特别约定为准。
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（三）赔偿限额和免赔额

1.每次事故及累计赔偿限额：不超过人民币 1 亿元

2.分项责任限额（累计责任限额以内）

(1)公司有价证券赔偿：同累计赔偿限额

(2)公司不当雇佣行为赔偿：800 万元

(3)监管危机事件费用：100 万元

(4)调查费用：800 万元

(5)公关费用：100 万元

(6)衍生索赔调查费用：100 万元

(7)纳税责任：500 万元

(8)预调查费用：100 万元

(9)重要人员损失：50 万元

3.超赔责任限额(累计责任限额以外)

(1)身体伤害或财产损失的抗辩费用：50 万元

(2)环境破坏的抗辩费用：100 万元

(3)个人超赔责任限额：100 万元

(4)累计超赔责任限额：累计赔偿限额的 5%

4.免赔额：

（1）公司有价证券赔偿所产生的损失：20 万元

（2）不当雇佣行为：10 万元

（3）其它无免赔

（四）保险费


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年保险费 297,350.00 元

（五）保险期限

2024 年 7 月 1 日 0 时至 2026 年 6 月 30 日 24 时

二、备查文件

（一）第七届董事会第十三次会议决议公告。

（二）第七届监事会第十二次会议决议公告。




                           内蒙古电投能源股份有限公司董事会
                                     2024 年 6 月 28 日




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