证券代码：002128           证券简称：电投能源        公告编号：2024043




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
   （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

    1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“
公司”）第七届董事会第十三次会议决定召开公司2024年第四次临时
股东大会。

    2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等规定。
   （二）会议时间

    1.现场会议召开时间：2024年7月16日（周二）14:00

    2.互联网投票系统投票时间：2024年7月16日（周二）9:15—15:00

    3.交易系统投票时间：2024年7月16日（周二）9:15—9:25,9:30—
11:30和13:00—15:00
   （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
   （四）股权登记日：2024 年 7 月 9 日（周二）
   （五）出（列）席会议对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

                                                              —4—
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。

     2.本公司董事、监事和高级管理人员。

     3.本公司聘请的律师。
   （六）现场会议召开地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街
1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

     二、会议审议事项
   1.本次股东大会提案名称及编码表

                                                                          备注
 提案编码                            提案名称
                                                                      该列打勾的栏目
                                                                        可以投票

    100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提
      案

               关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设通辽市扎哈
   1.00                                                                    √
               淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）的议案

   2.00        关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案                    √

               关于核销“并购通辽市佳晟新能源有限责任公司100%股权项
   3.00                                                                    √
               目”的议案

               关于核销“内蒙古北方重工业集团综合智慧能源项目”的议
   4.00                                                                    √
               案

   2.上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见同
日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。

     三、会议登记等事项

     （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会
议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司
的时间为准。

                                                                                   —4—
    （二）登记时间：2024年7月10日（周三）上午9:00—11:00，下午
2:00－5:00。

    （三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1
号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

    （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东
持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托
书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授
权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

    （五）会议联系方式

    1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电
投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

    2.联系电话： 0475-6196998

    3.联系传真： 0475-6196933

    4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

    5.联系人：包琨

    6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    第七届董事会第十三次会议决议公告。



                                                              —4—
内蒙古电投能源股份有限公司董事会

               2024年6月28日




                               —4—
附件1：




   1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

   2.填报表决意见。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    1.投票时间：2024年7月16日（周二）的交易时间，即9:15
—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



   1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月16日（周二）（
现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月16日（周
二）（现场股东大会结束当日）下午3:00。


                                                           — 5 —
   2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                                          — 6 —
附件2：


     兹全权委托          先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电

投能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会，受托人有权依照

本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投

票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：




   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投
  票提案
           关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设通辽
  1.00     市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期）的议案     √


  2.00     关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案         √

           关于核销“并购通辽市佳晟新能源有限责任公司100%
  3.00     股权项目”的议案                                 √


           关于核销“内蒙古北方重工业集团综合智慧能源项目
  4.00     ”的议案                                         √

委托人名称：                  委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：              委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名：                  受托人身份证号码：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束。
                                       7
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否
授权由受托人按自己的意见投票。
                            委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                         委托日期： 年 月 日




                             8