证券代码：002128          证券简称：电投能源   公告编号：2024044


                       内蒙古电投能源股份有限公司
                   第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 6 月 18 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第十二

次会议的通知。

    2.会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在辽宁省锦州市召开。

    3.公司现有监事 6 名，冯树清监事因公务原因未能亲自出席监事

会，委托应建勋监事代为出席会议并行使表决权，共有 6 名监事参加

会议并表决。

    4.监事会主席李铁证先生为会议召集人。

    5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等

规定。会议采用记名投票表决方式。
    二、监事会会议审议情况

   （一）《关于开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务

     项目采购暨关联交易的议案》；

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于开展 2024 年公司本部

                                  1
及相关所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易公告》（公告编号

为 2024041）。
    表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。本议案需提交股东大会审议。

   （二）《关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案》；

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于投保董监事及高级管理

人员责任险的公告》（公告编号 2024042）。

    表决结果：公司全体监事对该议案回避表决。本议案需提交股东

大会审议。

    三、备查文件

    （一）第七届监事会第十二次会议决议。

    （二）《关于开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务

项目采购暨关联交易公告》《关于投保董监事及高级管理人员责任险

的公告》。

    特此公告。

                            内蒙古电投能源股份有限公司监事会

                                    2024 年 6 月 28 日




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