证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024046
内蒙古电投能源股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。
2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024
年7月16日召开2024年第四次临时股东大会，有关公告详见2024年6
月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第四次临时股东
大会通知》。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开
情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（周二）14:00
互联网投票系统投票时间：2024 年 7 月 16 日（周二）9:15—15:00
交易系统投票时间：2024 年 7 月 16 日（周二）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00
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2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇
处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,455,168,674股，
占公司有表决权股份总数的64.9173％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,293,685,027股，占
公司有表决权股份总数的57.7133％。
通过网络投票的股东19人，代表股份161,483,647股，占公司有
表决权股份总数的7.2040％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份205,145,953股，
占公司有表决权股份总数的9.1519％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份43,662,306股，
占公司有表决权股份总数的1.9478％。
通过网络投票的中小股东19人，代表股份161,483,647股，占公
司有表决权股份总数的7.2040％。
7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东
大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
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规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过
如下议案。
提案 1.00 关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司投资建设通
辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）的议案
总表决情况：
同意 1,455,070,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9932％；反对 98,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 205,047,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9521％；反对 98,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0479％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
提案 2.00 关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案
总表决情况：
同意 1,454,734,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9702％；反对 104,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0072％；弃权 329,032 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226％。
中小股东总表决情况：
同意 204,712,221 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7886％；反对 104,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0510％；弃权 329,032 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1604％。
提案 3.00 关于核销“并购通辽市佳晟新能源有限责任公司 100％
股权项目”的议案
总表决情况：
同意 1,455,087,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9945％；反对 74,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0051％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 205,065,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9607％；反对 74,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0361％；弃权 6,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0033％。
提案 4.00 关于核销“内蒙古北方重工业集团综合智慧能源项目”
的议案
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总表决情况：
同意 1,455,087,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9945％；反对 74,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0051％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 205,065,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9607％；反对 74,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0361％；弃权 6,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0033％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：罗聪、谭婳
3.结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第
四次临时股东大会决议；
2.2024 年第四次临时股东大会法律意见书。
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内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2024年7月16日
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