证券代码：002128           证券简称：电投能源         公告编号：2024077




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会

    1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“
公司”）2024年第十次临时董事会决定召开公司2024年第六次临时股
东大会。

    2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等规定。

    （二）会议时间

    1.现场会议召开时间：2024年11月12日（周二）14:00

    2.互联网投票系统投票时间：2024年11月12日（周二）9:15—
15:00

    3.交易系统投票时间：2024年11月12日（周二）9:15—9:25,9:30
—11:30和13:00—15:00

    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （四）股权登记日：2024年11月5日（周二）

    （五）出（列）席会议对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


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    于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    （六）现场会议召开地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区
清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

    二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案名称及编码表




                                                                         备注


   提案编码                         提案名称
                                                                    该列打勾的栏目可
                                                                          以投票

      100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

  非累积投票提
        案

                 关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目
      1.00                                                                √
                                     的议案




                                                                                 —4—
2. 上述议案经公司2024年第十次临时董事会审议通过，详细内容见同
   日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
   http://www.cninfo.com.cn）《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW
   户用分布式光伏项目公告》（公告编号2024073）。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会
议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司
的时间为准。

    （二）登记时间：2024年11月6日（周三）上午9:00—11:00，下午
2:00－5:00。

    （三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1
号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

    （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东
持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托
书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授
权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

    （五）会议联系方式

    1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投
能源股份有限公司办公楼资本运营部。

    2.联系电话： 0475-6196998

    3.联系传真： 0475-6196933

    4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

    5.联系人：包琨

    6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
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   四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

   五、备查文件

   2024年第十次临时董事会决议公告。


                         内蒙古电投能源股份有限公司董事会


                                    2024年10月23日




                                                              —4—
附件1：




   1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

   2.填报表决意见。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。



    1.投票时间：2024年11月12日（周二）的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月12日（周二）
（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月12日
（周二）（现场股东大会结束当日）下午3:00。


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   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件2：


     兹全权委托         先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电

投能源股份有限公司2024年第六次临时股东大会，受托人有权依照

本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投

票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：




   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投
  票提案
           关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏
  1.00                                                    √
                           项目的议案



委托人名称：                  委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：              委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名：                  受托人身份证号码：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否
授权由受托人按自己的意见投票。
                            委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                          委托日期： 年 月 日


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