电投能源：2024年第六次临时股东大会决议公告2024-11-13
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024079
内蒙古电投能源股份有限公司
2024年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会决议构成对
2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于赤峰市赤热新能源有限
责任公司增加注册资本及投资建设赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分
布式光伏项目的议案 》的变更。
2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024
年11月12日召开2024年第六次临时股东大会，有关公告详见2024年10
月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第六次临时股东
大会通知》。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开
情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（周二）14:00
互联网投票系统投票时间：2024 年 11 月 12 日（周二）9:15—
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15:00
交易系统投票时间：2024 年 11 月 12 日（周二）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00
2.地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电
投能源股份有限公司办公楼。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东 282 人，代表股份 1,413,675,856 股，
占公司有表决权股份总数的 63.0662％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,293,685,027 股，
占公司有表决权股份总数的 57.7133％。
通过网络投票的股东 280 人，代表股份 119,990,829 股，占公司
有表决权股份总数的 5.3530％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 281 人，代表股份 163,653,135
股，占公司有表决权股份总数的 7.3008％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 43,662,306 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9478％。
通过网络投票的中小股东 280 人，代表股份 119,990,829 股，占
公司有表决权股份总数的 5.3530％。
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7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东
大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过
如下议案。
提案1.00 关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项
目的议案
总表决情况：
同意1,413,319,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9748％；反对291,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0206％；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权11,700股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意163,297,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.7825％；反对291,102股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1779％；弃权64,800股（其中，因未投票默认
弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0396％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
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2.律师姓名：苏飞、陈苏尤拉
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、
法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定；召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第
六次临时股东大会决议；
2.2024 年第六次临时股东大会法律意见书。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2024年11月12日
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