证券代码：002128           证券简称：电投能源         公告编号：2024087




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会

    1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“
公司”）2024年第十一次临时董事会决定召开公司2024年第七次临时
股东大会。

    2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等规定。

    （二）会议时间

    1.现场会议召开时间：2024年12月16日（周一）14:00

    2.互联网投票系统投票时间：2024年12月16日（周一）9:15—
15:00

    3.交易系统投票时间：2024年12月16日（周一）9:15—9:25,9:30
—11:30和13:00—15:00

    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    （四）股权登记日：2024年12月10日（周二）

    （五）出（列）席会议对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


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   于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件2）。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师。

   （六）现场会议召开地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区
清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

   二、会议审议事项

   1.本次股东大会提案名称及编码表




                                                                        备注


   提案编码                         提案名称
                                                                   该列打勾的栏目可
                                                                         以投票

     100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

 非累积投票提
       案

     1.00       关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案           √

     2.00       关于续聘2024年度审计中介机构的议案                       √

                关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润转增
     3.00                                                                √
                注册资本暨关联交易的议案

                关于吸收合并鼎信招投标公司并成立电投能源物资装备
     4.00                                                                √
                分公司的议案

     5.00       关于注销通辽电投能源开发有限公司的议案                   √




                                                                                —4—
    2. 上述第1.00-4.00项议案经公司2024年11月27日召开的2024年第十
一次临时董事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。上述
第5.00项议案经公司2024年9月14日召开的第八届董事会第一次会议审议
通过，详细内容见2024年9月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董
事会第一次会议决议公告》。

    3. 第1.00项议案，关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公
司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将回避在股东大会上对该议案
的投票权。第3.00项议案，关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责
任公司将回避在股东大会上对该议案的投票权。

    4. 根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第1.00项、第
3.00项提案中小投资者的表决单独计票并披露。

    5. 第4.00项议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会
议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司
的时间为准。

    （二）登记时间：2024年12月11日（周三）上午9:00—11:00，下午
2:00－5:00。

    （三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1
号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

    （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东
持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托
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书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授
权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

    （五）会议联系方式

    1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投
能源股份有限公司办公楼资本运营部。

    2.联系电话： 0475-6196998

    3.联系传真： 0475-6196933

    4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

    5.联系人：包琨

    6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    2024年第十一次临时董事会决议公告。

                                     内蒙古电投能源股份有限公司董事会

                                            2024年11月27日




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附件1：




   1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

   2.填报表决意见。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。



    1.投票时间：2024年12月16日（周一）的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月16日（周一）
（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月16日
（周一）（现场股东大会结束当日）下午3:00。


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   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件2：


     兹全权委托          先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电

投能源股份有限公司2024年第七次临时股东大会，受托人有权依照

本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投

票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：




   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投
  票提案
           关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议
    1.00                                                  √
           案

    2.00   关于续聘2024年度审计中介机构的议案             √

           关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润
    3.00                                                  √
           转增注册资本暨关联交易的议案

           关于吸收合并鼎信招投标公司并成立电投能源物资
    4.00                                                  √
           装备分公司的议案

    5.00   关于注销通辽电投能源开发有限公司的议案         √



委托人名称：                  委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：              委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名：                  受托人身份证号码：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束。
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2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否
授权由受托人按自己的意见投票。
                            委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                         委托日期： 年 月 日




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