证券代码：002128         证券简称：电投能源    公告编号：2024088


                     内蒙古电投能源股份有限公司
                   2024年第六次临时监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 11 月 22 日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2024 年第六次临

时监事会会议的通知。

    2.会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。

    3.公司应出席监事 7 名，实际 7 名监事出席会议并表决（其中：

以通讯表决方式出席会议监事 7 人）。

    4.会议召集人：公司监事会主席关越先生。

    5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等

规定。会议采用记名投票表决方式。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的

议案》；

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于调整公司 2024 年度日常关

联交易预计额度公告》（公告编号 2024082）。

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    表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款

暨关联交易的议案》；

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于通过国家电投集团财务有

限公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号为 2024084）。

    表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。

    （三）审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润

转增注册资本暨关联交易的议案》。

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责

任公司未分配利润转增注册资本暨关联交易公告》（公告编号为

2024085）。

    表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    2024 年第六次临时监事会决议。

    特此公告。

                            内蒙古电投能源股份有限公司监事会

                                    2024 年 11 月 27 日


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