证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024091
内蒙古电投能源股份有限公司
2024年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会审议通过的
《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》构成对
2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2024年度日常关联
交易预计情况的议案》的变更。
2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024
年12月16日召开2024年第七次临时股东大会，有关公告详见2024年11
月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网的《2024年第七次临时股东大会通知》。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开
情况如下：
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间:2024 年 12 月 16 日（周一）14:00
互联网投票系统投票时间:2024 年 12 月 16 日（周一）9:15—15:00
交易系统投票时间:2024 年 12 月 16 日（周一）9:15—9:25,9:30—
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11:30 和 13:00—15:00
2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电
投能源股份有限公司办公楼。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:独立董事陈天翔（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
通过现场和网络投票的股东 207 人，代表股份 1,450,404,974 股，
占公司有表决权股份总数的 64.7048％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,293,685,127 股，
占公司有表决权股份总数的 57.7133％。
通过网络投票的股东 204 人，代表股份 156,719,847 股，占公司
有表决权股份总数的 6.9915％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 206 人，代表股份 200,382,253
股，占公司有表决权股份总数的 8.9394％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 43,662,406 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9478％。
通过网络投票的中小股东 204 人，代表股份 156,719,847 股，占
公司有表决权股份总数的 6.9915％。
7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东
大会。
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8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过
如下议案。
提案1.00 关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
关联关系股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有
1,250,022,721 股 和 内 蒙 古 霍 林 河 煤 业 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有
43,662,306股;回避在股东大会上对该议案的投票权。
总表决情况：
同意198,846,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2333％；反对1,511,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7542％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。
中小股东总表决情况：
同意198,846,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.2333％；反对1,511,349股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.7542％；弃权24,900股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0124％。
提案2.00 关于续聘2024年度审计中介机构的议案
总表决情况：
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同意1,448,347,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8582％；反对1,836,845股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1266％；弃权220,332股（其中，因未投票默认弃权16,800
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。
中小股东总表决情况：
同意198,325,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.9734％；反对1,836,845股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.9167％；弃权220,332股（其中，因未投票
默认弃权16,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1100％。
提案3.00 关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润转
增注册资本暨关联交易的议案
关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有
1,250,022,721股;回避在股东大会上对该议案的投票权。
总表决情况：
同意156,410,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8028％；反对271,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1732％；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意156,410,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.8028％；反对271,439股，占出席本次股东会中小股东有
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效表决权股份总数的0.1732％；弃权37,600股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0240％。
提案4.00 关于吸收合并鼎信招投标公司并成立电投能源物资装
备分公司的议案
总表决情况：
同意1,450,154,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9828％；反对214,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0148％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。该议案经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意200,132,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.8752％；反对214,739股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.1072％；弃权35,400股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0177％。
提案5.00 关于注销通辽电投能源开发有限公司的议案
总表决情况：
同意1,450,154,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9827％；反对199,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0137％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占
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出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036％。该议案经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意200,131,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.8748％；反对199,139股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0994％；弃权51,800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0259％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：苏飞、陈苏尤拉
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法
规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；
召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第
七次临时股东大会决议；
2.2024 年第七次临时股东大会法律意见书。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2024年12月16日
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