利欧集团股份有限公司


证券代码：002131             证券简称：利欧股份        公告编号：2024-009

                           利欧集团股份有限公司

         关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审
议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采
用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间：2024年4月10日（周三）下午15:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为
2024年4月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2024年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
    4、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
    本次股东大会将通过深圳证券 交易 所交 易系统 和互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室
    7、出席对象：
    （1）本次会议的股权登记日为：2024年4月1日，于股权登记日下午深圳证
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券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人
不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定
代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员等。
    （3）公司聘请的律师等相关人员。

    二、会议议题
    1、审议事项

                                                                       备注
  提案编码                                  提案名称              本列打勾的栏目
                                                                    可以投票
累积投票提案

    1.00        《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》         应选人数（4）人

    1.01        选举王相荣先生为第七届董事会非独立董事                 √

    1.02        选举王壮利先生为第七届董事会非独立董事                 √

    1.03        选举张旭波先生为第七届董事会非独立董事                 √

    1.04        选举陈林富先生为第七届董事会非独立董事                 √

    2.00        《关于选举第七届董事会独立董事的议案》           应选人数（3）人

    2.01        选举戴海平先生为第七届董事会独立董事                   √

    2.02        选举颜世富先生为第七届董事会独立董事                   √

    2.03        选举黄溶冰先生为第七届董事会独立董事                   √

    3.00        《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》     应选人数（2）人

    3.01        选举林仁勇先生为第七届监事会非职工代表监事             √

    3.02        选举陈文钰女士为第七届监事会非职工代表监事             √

    2、披露情况
    上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第 十五次会
议审议通过，议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日刊登于《证券时报》《上海

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证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的有关公告。
    3、表决情况
    上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 需采用累积投票制进行逐项表决。本
次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东大会方可进行表决。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市 公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
    三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2024年4月9日15：
30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
    2、登记时间：2024年4月9日（9:30—11:30、13:30—15:30）
    3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股
份董事会办公室
    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过 深交 所交 易系统 和互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、其他事项
    1、会议联系人：张旭波

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联系电话：021-60158601
传     真：021-60158602
地     址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
邮     编：200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议
2、公司第六届监事会第十五次会议决议



特此公告。

                                            利欧集团股份有限公司董事会

                                                        2024年3月26日




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附件1：


                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                   填报
    对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
    …                                     …
    合 计                              不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、本次股东大会提案为累积投票提案，因此不设置总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
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       1、投票时间：2024年4月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月10日（现场股东大会召开当
日）上午9：15，结束时间为2024年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份 认证流程 可登录 互联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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   附件2：

                                       授权委托书
         兹委托                 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年4月10日召
   开的利欧集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照
   以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                   备注
提案编码                              提案名称                本列打勾的栏目   表决意见
                                                                可以投票
累积投票
                                 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案

  1.00     《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》          应选人数（4）人   选举票数

  1.01     选举王相荣先生为第七届董事会非独立董事                   √

  1.02     选举王壮利先生为第七届董事会非独立董事                   √

  1.03     选举张旭波先生为第七届董事会非独立董事                   √

  1.04     选举陈林富先生为第七届董事会非独立董事                   √

  2.00     《关于选举第七届董事会独立董事的议案》            应选人数（3）人   选举票数

  2.01     选举戴海平先生为第七届董事会独立董事                     √

  2.02     选举颜世富先生为第七届董事会独立董事                     √

  2.03     选举黄溶冰先生为第七届董事会独立董事                     √

  3.00     《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》      应选人数（2）人   选举票数

  3.01     选举林仁勇先生为第七届监事会非职工代表监事               √

  3.02     选举陈文钰女士为第七届监事会非职工代表监事               √

   委托人签名（盖章）：                             受托人签名：
   委托人身份证号码（营业执照号码）：
   受托人身份证号码：
   委托人股东账号：
   委托人持股数量：
   受托日期：