证券代码：002132          证券简称：恒星科技          公告编号：2024009


                       河南恒星科技股份有限公司
                 第七届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议
通知于 2024 年 2 月 24 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 2 月
29 日 9 时在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公
司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的
召开合法有效。

    二、会议审议情况

    会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨晓
勇先生通过通讯方式进行了表决）：

    （一）审议《关于办理资产抵质押的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见公司 2024 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公
司关于办理资产抵质押的公告》。
    该议案无需提交公司股东大会进行审议。

    三、 备查文件

    1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议
    2、房地产估价报告

    特此公告

                                    河南恒星科技股份有限公司董事会
                                           2024 年 3 月 1 日