广宇集团股份有限公司                   第七届董事会第十五次会议决议公告


证券代码：002133           证券简称：广宇集团         公告编号：(2024)004


                       广宇集团股份有限公司
              第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通
知于2024年1月16日以电子邮件的方式发出，会议于2024年1月19日在公司12楼会
议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了已经 2024 年第
一次独立董事专门会议一致同意的《关于拟为关联人提供适老化全屋定制装修服
务的议案》，同意公司控股子公司浙江安诺康养服务有限公司为关联人王鹤鸣先
生提供住宅适老化全屋定制装修服务。
    本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    经本次董事会审议通过后即可实施。
    关联董事王轶磊回避表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
披露的《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2024-005 号）。
    备查文件：
    1. 广宇集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
    2. 广宇集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。
    特此公告。


                                                广宇集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 20 日