广宇集团股份有限公司                  第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002133           证券简称：广宇集团         公告编号：(2024)032


                      广宇集团股份有限公司
             第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议经
全体董事豁免提前三日通知，会议于2024年7月15日在公司17楼会议室召开，会
议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事8人，实到8人。本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场结合通讯表决的方式，审议了以下议案：
    一、《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》
    本次会议审议并通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。同意
提请股东大会审议增补黎洁女士为公司第七届董事会非独立董事。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    黎洁女士简历详见本公告附件。黎洁女士当选后，公司第七届董事会中兼任
高级管理人员的董事人数不会超过董事会总人数的二分之一。
    二、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
    本次会议审议并通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2024年8月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    《广宇集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
（2024-33号）全文详见与本公告同日刊登的《证券时报》和巨潮资讯网。


                                                广宇集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 7 月 16 日
    广宇集团股份有限公司                 第七届董事会第十八次会议决议公告


附件：

    黎洁，女，1977 年 11 月生，硕士，中级经济师。中国公民，无境外居

留权。2005 年 1 月进入广宇集团股份有限公司工作，历任人力资源部副经

理、总裁办公室主任、党委办公室主任、监事会主席，现任党委副书记、总

裁助理、人力资源部总经理。

    黎洁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情况；不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所自律监管指引

第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为上市

公司董事、监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。