广宇集团股份有限公司         关于董事、高级管理人员退休离任暨补选董事的公告

证券代码：002133             证券简称：广宇集团         公告编号：(2024)031


                          广宇集团股份有限公司
    关于董事、高级管理人员退休离任暨补选董事的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事、高级管理人员退休离任情况
    广宇集团股份公司（以下简称“公司”）董事、副总裁邵少敏先生因达到法
定退休年龄向公司董事会申请辞任董事、副总裁职务，辞呈自送达董事会时生效。
邵少敏先生退休离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告提交
日，邵少敏先生未持有公司股票，且离任后不在公司担任其他任何职务。
       邵少敏先生在担任公司董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发
展做出了积极贡献，公司及公司董事会向邵少敏先生致以崇高的敬意和衷心的感
谢！
       二、增补董事情况
       公司已于 2024 年 7 月 15 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关
于增补第七届董事会非独立董事的议案》，同意提请股东大会审议增补黎洁女士
为公司第七届董事会非独立董事。
       详情请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《广宇集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》
（2024-032）。



       特此公告。




                                                  广宇集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 7 月 16 日