证券代码：002135           证券简称：东南网架           公告编号：2024-009



                        浙江东南网架股份有限公司

                   2024年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 18 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南
网架股份有限公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生
    6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及 股东授权代表共计
34 名，其所持有表决权的股份总数为 488,197,017 股，占公司有表决权股份总数
的 42.5008％。（注：截至股权登记日，因公司累计回购部分社会公众股份 920,000
股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表
决权的总股本为 1,148,678,194 股）。
    其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，所持有表
决权的股份数为 484,908,891 股，占公司有表决权股份总数的 42.2145％。
    通过网络投票出席会议的股东共 28 名，所持有表决权的股份数为 3,288,126
股，占公司有表决权股份总数的 0.2863％。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 28 人，
持有表决权的股份数为 3,288,126 股，占公司有表决权股份总数的 0.2863％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    三、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。
    表决情况：同意 487,265,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8092％；反对 931,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1908％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 2,356,626 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 71.6708％；反对 931,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 28.3292％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决情况：同意 487,273,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8108％；反对 923,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 2,364,426 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 71.9080％；反对 923,700 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 28.0920 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
    表决情况：同意 485,581,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4642％；反对 2,615,826 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 672,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 20.4463％；反对 2,615,826 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 79.5537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决情况：同意 485,581,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4642％；反对 2,615,826 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 672,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 20.4463％；反对 2,615,826 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 79.5537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所劳正中律师、金晶律师出席本次股东大会进行见证，
并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
    锦天城律师认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    五、备查文件
    1、浙江东南网架股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                             浙江东南网架股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 1 月 19 日