证券代码：002135           证券简称：东南网架           公告编号：2024-011
债券代码：127103           债券简称：东南转债



                     浙江东南网架股份有限公司

                 第八届监事会第七次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024
年 1 月 24 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
    监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目
实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资
金用途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规
定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
    具体内容详见 2024 年 1 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-012）。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用自筹资金，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不
会影响募投项目的正常实施，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超
过 6 个月，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，
未损害公司和全体股东的合法利益。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    公司保荐机构开源证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于浙江东南网架股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》 天健审〔2024〕
32 号）。
    具体内容详见 2024 年 1 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2024-013）。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
    监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影
响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形，同意公司使用
自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    具体内容详见 2024 年 1 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告
编号：2024-014）。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。
    监事会认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金已到位
并存放于募集资金专项账户，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集
资金余额以协定存款方式存放，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用
途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公
司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规
定。监事会一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定
存款方式存放的事项。
    具体内容详见 2024 年 1 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告
编号：2024-015）。

    三、备查文件

    1、公司第八届监事会第七次会议决议




                                          浙江东南网架股份有限公司
                                                      监事会
                                                2024 年 1 月 26 日