证券代码：002135          证券简称：东南网架          公告编号：2024-020
债券代码：127103          债券简称：东南转债



                    浙江东南网架股份有限公司

                第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 2
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长郭明明先
生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的出席人数、召集
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不
向下修正“东南转债”转股价格的议案》，董事郭明明先生、徐春祥先生、周观
根先生、何月珍女士作为“东南转债”的持有人，对本议案回避表决。
    截至 2024 年 2 月 28 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发《浙江东南网架股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定的转股价格向下
修正条款。鉴于“东南转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，
结合近期公司股价受到宏观环境、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，
目前股价未能客观体现公司长期发展的内在价值，公司董事会综合考虑公司的基
本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内
在价值的判断，决定本次不向下修正“东南转债”转股价格；同时自本次董事会
审议通过的次日起未来六个月内（即 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日）
如再次触发“东南转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下
一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 29 日起重新起算，若再次触发
“东南转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“东南转债”的转股价格向下修正权利。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“东
南转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-021）。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第九次会议决议。




                                                 浙江东南网架股份有限公司
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                                                       2024 年 2 月 29 日