证券代码：002135           证券简称：东南网架            公告编号：2024-057
债券代码：127103           债券简称：东南转债



                     浙江东南网架股份有限公司

                第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年
6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事
长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，在保证本次募集资
金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司
使用额度不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资
项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-059）同时刊登在 2024 年 6 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、第八届董事会第十二次会议决议。




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                                                      2024 年 6 月 18 日