第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议




                   浙江东南网架股份有限公司
      第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

    一、会议召开情况

    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届独立董事专门会议
2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件方式送达公司全体独立董事，
会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到独
立董事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主
持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。
    二、会议审议情况
    经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购股
权暨关联交易的议案》。
    公司本次收购东南国际贸易（海南）有限公司 100%股权事项有利于满足公
司生产经营及业务拓展的需要，符合公司发展规划和长远利益。本次关联交易价
格以具有证券从业资格的审计机构出具的审计报告为定价依据，交易价格公允合
理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们
同意将该议案提交公司董事会审议。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




                                 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议

                                                                  2024 年 8 月 5 日




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                  第八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议



（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司第八届独立董事专门会议 2024 年
第二次会议决议的签字页）



出席会议的董事签字：




      黄曼行                     翁晓斌                          迟   梁




                                                                  2024 年 8 月 5 日




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