证券代码：002135                  证券简称：东南网架                 公告编号：2024-091
债券代码：127103                  债券简称：东南转债



                          浙江东南网架股份有限公司

                   第八届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024
年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董
事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
     1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024
年第三季度报告》。
     《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-093）于同日刊登在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增
加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事郭明明先生、徐春祥先
生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避表决。
     《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的报告》（公告编号：2024-094）于
同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司独立董事专门会议事前核查并审议通过。


    三、备查文件
    1、第八届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。




                                                浙江东南网架股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2024 年 10 月 31 日