第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议




                   浙江东南网架股份有限公司
      第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议

    一、会议召开情况

    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届独立董事专门会议
2024 年第三次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司全体独立董事，
会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到独立董
事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主持本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。
    二、会议审议情况
    经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案：
    1、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
    本次增加日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，不会影响公司的
独立性。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的行为，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同
意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




                                 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议

                                                                  2024 年 10 月 30 日




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                  第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议



（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司第八届独立董事专门会议 2024 年
第三次会议决议的签字页）



出席会议的董事签字：




      黄曼行                     翁晓斌                          迟   梁




                                                                 2024 年 10 月 30 日




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