股票代码：002138           股票简称：顺络电子             编号：2024-051



                      深圳顺络电子股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议

（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 6 月 18 日以电话、传真方式或电子邮

件形式送达。会议于 2024 年 6 月 24 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，其

中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席

会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、

王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体

监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过

与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于回购公司之控股下属公司部分核心人员股权事宜关

联交易的议案》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司之控股下属公司部分核心人

员股权事宜关联交易的公告》（公告编号 2024-053）。




                                    1
特此公告。

                 深圳顺络电子股份有限公司

                       董   事   会

                  二〇二四年六月二十六日




             2