股票代码：002138            股票简称：顺络电子            编号：2024-060



                     深圳顺络电子股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议

（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 7 月 19 日以电话、传真方式或电子邮

件形式送达。会议于 2024 年 7 月 29 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，其

中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席

会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、

王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事

及高管参加了本次会议。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与

会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘

要>的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 7 月 31 日《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告》刊登于 2024 年 7

月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事

会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2024 年 7 月 31 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

    特此公告。

                                    1
    深圳顺络电子股份有限公司

           董   事   会

    二〇二四年七月三十一日




2