股票代码：002138               股票简称：顺络电子                编号：2024-091



                         深圳顺络电子股份有限公司
                  第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会

议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 27 日以电话、传真方式或电子

邮件形式送达。会议于 2024 年 11 月 1 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，

其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出

席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，董事李有云先生，独立董事古

群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会

议表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

     本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与

会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于控股子公司对外投资成立合资公司涉及关联交易的

议案》。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生回避表决，具体
内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 2 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资成立合资公司涉
及关联交易的公告》。



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特此公告。

                 深圳顺络电子股份有限公司

                       董   事   会

                   二〇二四年十一月二日




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