证券代码：002140     证券简称：东华科技       公告编号：2024-002


           东华工程科技股份有限公司
 七届三十九次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
七届董事会第三十九次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件形式发
出，会议于 2024 年 1 月 15 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯
方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经书面投票表决，会议形成决议如下：
    1.审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2019 年第四次临时股东大
会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划设定的第三个解除限售
期可解除限售的条件已经成就。公司将为满足条件的激励对象办理限制
性股票解除限售所必需的全部事宜。
    表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李立新董事长系股权激励对象，作为关联董事回避表决。
    详见发布于 2024 年 1 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2024-004 号《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就的公告》。公司董事会薪酬与考核委员会、独立
董事对此均发表了同意的意见；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有
限公司对此出具了独立财务顾问报告；安徽承义律师事务所对此出具了
法律意见书。薪酬与考核委员会意见、独立董事独立意见、独立财务顾
问报告、法律意见书均全文发布于 2024 年 1 月 16 日的巨潮资讯网。
    2.审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案应提交公司股东大会以特别决议予以审议。公司《章程》及
独立董事关于章程修订的独立意见全文发布于 2024 年 1 月 16 日的巨潮
资讯网。
    3.审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案应提交公司股东大会审议。修订后的公司《股东大会议事规
则》全文发布于 2024 年 1 月 16 日的巨潮资讯网。
    4.审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案应提交公司股东大会审议。修订后的公司《董事会议事规则》
全文发布于 2024 年 1 月 16 日的巨潮资讯网。
    5.审议通过《关于修订公司独立董事工作规则的议案》。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案应提交公司股东大会审议。修订后的公司《独立董事工作制
度》全文发布于 2024 年 1 月 16 日的巨潮资讯网。
    6.审议通过《关于制订公司独立董事专门会议制度的议案》。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《独立董事专门会议制度》全文发布于 2024 年 1 月 16 日的巨
潮资讯网。
    7.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    决定于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，主要审
议七届三十八次董事会、三十九次董事会提交的相关议案。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2024 年 1 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2024-005 号《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。
   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届三十九次董事会决
议。


   特此公告。



                            东华工程科技股份有限公司董事会
                                    2024 年 1 月 15 日