证券代码：002140     证券简称：东华科技       公告编号：2024-003


                 东华工程科技股份有限公司
             第七届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第七
届监事会第三十次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件形式发出，
会议于 2024 年 1 月 15 日在公司 A 楼 1605 会议室召开；会议由监事会
主席汪毛平主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2019 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2019 年限制性股票激励
计划第三个解除限售期可解除限售的条件已经成就，本次可解除限售的
150 名激励对象主体资格合法、有效。
    综上，我们同意公司按照《2019 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》等规定办理本期解除限售工作。
    表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2024 年 1 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2024-004 号《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就的公告》。
    2.审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公
                                 1
司章程指引》等规范性文件，结合公司实际情况，公司修订《章程》相
关条款，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定。
    表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提交股东大会以特别决议予以审议；《章程》全文发布于
2024 年 1 月 16 日的巨潮资讯网。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司七届三十次监事会决议。


    特此公告



                           东华工程科技股份有限公司监事会
                                       2024 年 1 月 15 日




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