东华工程科技股份有限公司
                   独立董事专门会议工作制度

    第一条   为进一步健全东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人
治理，规范公司独立董事专门会议运行，保障独立董事有效履行职责，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《东华工程科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司运行实际情
况，特制定本制度。
    第二条   独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的
其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接
利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独
立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
    第三条   公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简
称“专门会议”）。专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）、现场结合
通讯等方式召开。
    第四条   专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事应当亲自
出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的
意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
    第五条   专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召
集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表
主持。
    第六条   下列事项应当经专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数同意
后，方可提交董事会审议：
    （一）应当披露的关联交易；
    （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
    （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
    （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）规定和《公司章程》规定的其他事项。
    第七条   独立董事行使下列特别职权，应当召开专门会议，并经全体独立董
事过半数通过方可行使：
    （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
    （二）向董事会提议召开临时股东大会；

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    （三）提议召开董事会会议；
    （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。
       第八条     专门会议应当对讨论事项记录如下事项：
    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
    （二）出席独立董事的姓名；
    （三）审议的议案内容；
    （四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或
弃权的票数）；
    （五）独立董事发表的意见。
    独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其
理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清
楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应
当明确说明理由。独立董事应当对会议记录签字确认。
    专门会议记录应当至少保存十年。
       第九条     公司应当为专门会议的召开提供会议所必需的工作保障。
    公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配
合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人
员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助专门会议的
召开。
    公司应当承担专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
       第十条     出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
       第十一条     本制度未尽事宜，依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定执行。
       第十二条     本制度的有关条款与法律、法规、规范性文件或者《公司章程》
的规定相冲突的，按法律、法规、规范性文件或者《公司章程》的有关规定执
行。
       第十三条     本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。
       第十四条     本制度由公司董事会负责解释。




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                                                     2024 年 1 月



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