证券代码：002140     证券简称：东华科技      公告编号：2024-011


              东华工程科技股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2024
年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 16 日发出会议通知，于 2024 年
1 月 30 日发布提示性公告。
    （一）召开时间
    现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日下午 3:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00。
    （二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
    （三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
    （四）会议召集：公司董事会
    （五）现场会议主持：李立新董事长
    （六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
    （七）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份数量
为 482,157,018 股，占公司有表决权股份总数的 68.0837%。其中：现
场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 数量为

                                 1
   481,038,753 股，占公司有表决权股份总数的 67.9258%；通过网络投票
   的股东计 5 人，代表股份数量为 1,118,265 股，占公司有表决权股份总
   数的 0.1579%。
          公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
          二、提案审议和表决情况
          （一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
   络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
          （二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议
   案的情况。会议形成决议如下：
          1.审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制
   性股票的议案》。
          表决情况：
                                  同   意               反   对           弃      权
             有效表决权
   类别                                     占比               占比                 占比
               股份数量    股数                     股数               股数
                                            （%）            （%）                  （%）
总体表决
              482157018 482131618       99.9947      25400    0.0053          0   0.0000
  情况
中小投资者
                1193565   1168165       97.8719      25400    2.1281          0   0.0000
表决情况
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   以特别决议审议通过。
          2.审议通过《关于修订公司章程的议案》。
          表决情况：
                                 同    意               反   对           弃      权
             有效表决权
   类别                                     占比               占比                 占比
              股份数量    股数                      股数               股数
                                            （%）              （%）                （%）
总体表决
              482157018 481038753       99.7681 1118265       0.2319          0   0.0000
  情况
中小投资者
                1193565     75300           6.3088 1118265 93.6912            0   0.0000
表决情况
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   以特别决议审议通过。
          3.审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
          表决情况：
             有效表决权          同    意               反   对           弃      权
   类别
               股份数量   股数              占比    股数       占比    股数         占比

                                              2
                                           （%）            （%）                （%）
总体表决
              482157018 481038753      99.7681 1118265      0.2319          0   0.0000
  情况
中小投资者
                1193565     75300          6.3088 1118265 93.6912           0   0.0000
表决情况
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   以特别决议审议通过。
          4.审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
          表决情况：
                                 同   意              反   对           弃      权
             有效表决权
   类别                                    占比              占比                 占比
               股份数量   股数                     股数              股数
                                           （%）             （%）                （%）
总体表决
              482157018 481038753      99.7681 1118265      0.2319          0   0.0000
  情况
中小投资者
                1193565     75300          6.3088 1118265 93.6912           0   0.0000
表决情况
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   以特别决议审议通过。
          5.审议通过《关于修订公司独立董事工作规则的议案》。
          表决情况：
                                 同   意              反   对           弃      权
             有效表决权
   类别                                    占比              占比                 占比
              股份数量    股数                     股数              股数
                                           （%）             （%）                （%）
总体表决
              482157018 481038753      99.7681 1118265      0.2319          0   0.0000
  情况
中小投资者
                1193565     75300          6.3088 1118265 93.6912           0   0.0000
表决情况
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   以普通决议审议通过。
          具体内容详见本公司于 2023 年 12 月 5 日发布在《证券时报》、巨
   潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2023-085 号《关于回购
   注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》，以及于 2024
   年 1 月 16 日发布在巨潮资讯网上的公司《章程》《股东大会议事规则》
   《董事会议事规则》《独立董事工作规则》等相关材料。
          三、见证律师出具的法律意见
          安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见


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证律师并出具法律意见书（[2024]承义法字第 00022 号），认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第一次临
时股东大会决议；
    2.安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书（[2024]承义法字第 00022 号）。


    特此公告。



                           东华工程科技股份有限公司董事会
                                   2024 年 2 月 2 日




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