证券代码：002140     证券简称：东华科技       公告编号：2024-027


              东华工程科技股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024
年 4 月 8 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于董事会
换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举
第八届董事会独立董事的议案》等议案。于 2024 年 4 月 8 日召开第七
届监事会第三十二次会议，审议通过《关于监事会换届暨选举第八届监
事会股东代表监事的议案》；同日召开职代会代表组长联席会议，推选
第八届监事会职工代表监事。
    一、选举第八届董事会非独立董事候选人
    1.选举李立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.选举郭贵和先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.选举袁学民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.选举潘来安先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.选举张立岗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.选举张小军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    第八届董事会中，将兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人
简历见附件。
                                 1
    二、选举第八届董事会独立董事候选人
    1.选举郑洪涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.选举郭社增先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.选举陆熹先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深交所审核。独
立董事候选人简历见附件。
    三、选举第八届监事会股东代表监事候选人
    1.选举汪毛平先生为第八届监事会股东代表监事候选人；
    表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.选举王鑫先生为第八届监事会股东代表监事候选人；
    表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、选举第八届监事会职工代表监事
    按照公司《章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司召开职
代会代表组长联席会议，选举黄华先生为第八届监事会职工代表监事。
    根据《公司法》及公司《章程》等规定，黄华先生将与第八届监事
会 2 名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。


    特此公告。
    附：公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事
会股东代表监事候选人和职工代表监事简历。



                             东华工程科技股份有限公司董事会
                                      2024 年 4 月 8 日




                                 2
附件：
    一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历
    李立新先生：男，1967 年 12 月出生，硕士研究生学历，正高级工
程师，国家一级注册建造师、注册咨询工程师；历任本公司副总经理、
董事总经理等职务；现任本公司第七届董事会董事长；曾获安徽省“五
一”劳动奖章等称号。
    截至本公告日，李立新先生由于担任控股股东化学工业第三设计院
有限公司（以下简称“化三院”）执行董事、总经理，因而与控股股东、
实际控制人存在关联关系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司
股份 296520 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《公司法》《深交所自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公
司《章程》的有关规定。
    郭贵和先生：男，1971 年 6 月出生，大学本科学历，正高级工程师；
历任中国天辰工程有限公司副总经理，本公司副总经理（主持经理层工
作）等职务；现任本公司第七届董事会董事、总经理。
    截至本公告日，郭贵和先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》《深交所自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公
司《章程》的有关规定。
    袁学民先生：男，1964 年 2 月出生，大学本科学历，正高级工程师，
一级注册建造师、安管人员 A 证；曾担任中国天辰工程有限公司董事总
经理、董事长兼总经理、董事等职务；现任实际控制人中国化学工程集
团有限公司（以下简称“集团公司”）所属中国五环工程有限公司、中化
学生态环境有限公司董事；天津市第十八届人民代表大会监察和司法委
员会副主任委员、中国石油和化工勘察设计协会副理事长等职务；曾获


                                3
2021－2022 年度全国优秀企业家、2021 年度中国石油和化工行业影响
力人物、2021 全国工业企业文化创新领军人物、天津市“五一”劳动奖
章等称号。
    截至本公告日，鉴于袁学民先生由本公司实际控制人集团公司委派，
并在集团公司所属企业担任董事，因而与实际控制人、控股股东存在关
联关系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》
《深交所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及公司《章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    潘来安先生：男，1963 年 5 月出生，大学本科学历，正高级工程师，
一级建造师（机电工程）；曾担任中国化学工程第三建设有限公司副总
经理、董事总经理等职务；现任实际控制人集团公司所属赛鼎工程有限
公司、中国化学工程第四建设有限公司、中化学建设投资集团有限公司
董事；曾获全国优秀建造师等称号。
    截至本公告日，鉴于潘来安先生由本公司实际控制人集团公司委派，
并在集团公司所属企业担任董事，因而与实际控制人、控股股东存在关
联关系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》
《深交所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及公司《章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    张立岗先生：男，1964 年 11 月出生，大学本科学历，正高级工程
师。历任陕西陕焦化工有限公司总经理，陕西陕化化工集团有限公司董
事长，陕西化工集团有限公司董事、总经理，陕西煤业化工集团有限责
任公司（以下简称“陕煤集团”，系持股在百分之五以上股份的股东）
化工事业部副总经理等职务；现任本公司第七届董事会董事，陕煤集团
总经理助理、化工事业部总经理，陕西化工集团有限公司董事长，陕西
联合能源化工技术有限公司董事长、总经理，陕西航天动力高科技股份
有限公司独立董事。
                                4
    截至本公告日，张立岗先生与本公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系；因由陕煤集团委派，并在陕煤集团任职，因而与陕煤集团存
在关联关系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
《公司法》《深交所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及
公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    张小军先生：男，1969 年 8 月出生，大学本科学历，高级工程师。
历任陕煤集团副总工程师，陕煤集团榆林化学有限责任公司总经理等职
务；现任陕煤集团化工事业部副总经理，陕西化工集团有限公司副总经
理、董事，蒲城清洁能源化工有限责任公司董事。
    截至本公告日，张小军先生与本公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系；因由陕煤集团委派，并在陕煤集团任职，因而与陕煤集团存
在关联关系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
《公司法》《深交所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及
公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    二、公司第八届董事会独立董事候选人简历
    郑洪涛先生：男，1966 年 10 月出生，博士，教授。主要担任北京
国家会计学院教授、学术委员会委员，兼任财政部内部控制标准委员会
咨询专家、中国会计学会内部控制专家组专家；并任本公司第七届董事
会独立董事，恒信东方文化股份有限公司、元道通信股份有限公司独立
董事。
    截至本公告日，郑洪涛先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》《深交所自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公
                               5
司《章程》的有关规定。
    郭社增先生：男，1956 年 9 月出生，本科，高级工程师，已参加培
训并取得证券交易所认可的相关培训证明。于 2016 年 9 月退休；先后
曾担任河南省中原大化集团有限责任公司副总工程师、鹤壁煤电股份有
限公司化工分公司副总经理兼总工程师、濮阳朗润新材料有限公司总经
理、新疆望京龙新材料有限公司执行董事、河南省新能源商会副会长等
职务。曾获得河南省“五一”劳动奖章、河南省重点工程建设技术标兵
等称号。
    截至本公告日，郭社增先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》《深交所自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公
司《章程》的有关规定。
    陆熹先生：男，1989 年 12 月出生，博士，副教授，已参加培训并
取得证券交易所认可的相关培训证明。主要担任中国科学技术大学特任
副研究员、化学与材料科学学院副教授等职务；以物理有机化学、有机
合成化学为主要研究方向，已承担国家自然科学基金面上项目、安徽省
自然科学基金杰青项目等多个科研课题，曾获 2019 年安徽省科学技术
奖一等奖。
    截至本公告日，陆熹先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》《深交所自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公
司《章程》的有关规定。
    三、公司第八届监事会股东代表候选人、职工代表监事简历
    汪毛平先生：男，1966 年 9 月出生，工商管理硕士，正高级工程师，
国家注册一级建造师。历任本公司市场管理部主任、副总经济师等职务，
现任本公司第七届监事会主席、招标中心主任，控股股东化三院监事。
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    截至本公告日，汪毛平先生由于担任化三院监事，与控股股东、实
际控制人存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司
股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《深交所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》及公司《章程》等规定的不得担任本公司监事的情形，不属于失信
被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和本公司《章程》
等有关规定。
    王鑫先生：男，1980 年 7 月出生，硕士研究生学历。自 2011 年 9
月至今在陕煤集团工作，现任本公司第七届监事会监事，陕煤集团资本
运营部副部长、西安开源国际投资有限公司副总经理。
    截至本公告日，王鑫先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关
联关系；因由陕煤集团推荐并在陕煤集团任职，与陕煤集团存在关联关
系；与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及本公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》
《深交所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及公司《章程》
等规定的不得担任本公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资
格符合相关法律法规、规范性文件和本公司《章程》等有关规定。
    黄华先生：1965 年 11 月出生，大学专科，高级工程师。历任公司
党群工作部主任、群团工作部主任等职务，现任公司第七届监事会职工
代表监事、工会副主席、技术质量部专员。
    截至本公告日，黄华先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》《深交所自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公
司《章程》的有关规定。




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