东华工程科技股份有限公司董事会提名委员会
 关于董事会换届及提名第八届董事会董事候选人的意见

     根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
及东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《董事会议事
规则》《董事会提名委员会实施细则》等规定，公司董事会提名委员会于
2023 年 12 月 28 日召开第二次会议，审议董事会换届选举相关事项。
     本着实事求是的态度和公平公正的原则，经认真核查公司第七届董
事会履职情况和第八届董事会董事(含独立董事)候选人的个人履历、教
育背景、工作实绩等方面，基于独立客观判断，会议形成意见如下：
     一、审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的
议案》。
     1.公司第七届董事会在履职期间依法规范运作，已任期届满，应依
法开展换届选举。
     2.提名李立新先生、郭贵和先生、袁学民先生、潘来安先生、张立
岗先生、张小军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
     3.上述 6 名非独立董事候选人均具备相关法律法规所规定的任职
条件和履行职责所必备的工作能力，未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不
得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法
律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
     4.上述非独立董事候选人的提名程序符合国家有关法律法规和公
司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形；同意将该议案提
交公司董事会、股东大会审议。
     二、审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议
案》。
     1.提名郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生为公司第八届董事会独
立董事候选人。
     2.上述 3 名独立董事候选人均具备相关法律法规所规定的任职条
件和履行独立董事职责所必需的工作经验，并应参加培训取得证券交易
所认可的相关培训证明；均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及公
司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行
人；上述 3 名独立董事候选人任职独立性、连续任职时间及担任境内上
市公司独立董事家数等均符合相关法律法规和公司《章程》等规定。
    3.上述独立董事候选人的提名符合国家有关法律法规和公司《章程》
的规定，不存在损害公司股东利益的情形；同意将该议案提交公司董事
会、股东大会审议。



提名委员会委员：


    崔   鹏              李立新               黄攸立




                                              2023 年 12 月 28 日