证券代码：002140     证券简称：东华科技       公告编号：2024-025


           东华工程科技股份有限公司
 七届四十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四十一次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于
2024 年 4 月 8 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式召开。会
议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部
分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经书面投票表决，会议形成决议如下：
    （一）审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事
的议案》。
    1.选举李立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.选举郭贵和先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.选举袁学民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.选举潘来安先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.选举张立岗先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.选举张小军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提交 2023 年度股东大会审议并以累积投票制表决。第八
届董事会中，将兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
    上述非独立董事候选人简历详见发布于 2024 年 4 月 9 日《证券时
报》、巨潮资讯网上的东华科技 2024-027 号《关于董事会、监事会换
届选举的公告》。提名委员会关于董事会换届选举及提名第八届董事会
董事候选人的意见发布于 2024 年 4 月 9 日的巨潮资讯网。
    （二）审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的
议案》。
    1.选举郑洪涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.选举郭社增先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.选举陆熹先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经本次会议审议通过的公司第八届董事会独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需提交深交所审核。深交所未提出异议的，将提请公司
2023 年度股东大会审议并以累积投票制表决。
    上述独立董事候选人简历详见发布于 2024 年 4 月 9 日《证券时报》、
巨潮资讯网上的东华科技 2024-027 号《关于董事会、监事会换届选举
的公告》。独立董事提名人声明和承诺、独立董事候选人声明和承诺均
发布于 2024 年 4 月 9 日的巨潮资讯网。
    （三）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
    决定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，审议《关于董
事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨
选举第八届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第八届监
事会股东代表监事的议案》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度
监事会工作报告》《2023 年年度报告》及摘要、《2023 年度财务决算和
2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》《关于与中国化学 2023 年度日常关
联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于与陕煤集团
2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》 关
于 2024 年度申请金融机构授信的议案》。
       详见发布于 2024 年 4 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2024-028 号《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。
       表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届四十一次董事会决
议。


       特此公告。



                               东华工程科技股份有限公司董事会
                                       2024 年 4 月 8 日