证券代码：002140       证券简称：东华科技         公告编号：2024-055


              东华工程科技股份有限公司
    八届三次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八
届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出，
会议于 2024 年 10 月 30 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式
召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议和书面表决，会议形成决议如下：
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 发 布 于 2024 年 10 月 31 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技2024-057号《2024
年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于投资建设碳基高性能材料产业示范项目的议
案》。
    表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2024 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技 2024-058 号《关
于投资建设碳基高性能材料产业示范项目的公告》。
    经前置审议，公司战略委员会就该投资事项发表同意的审核意见，


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以上意见发布于 2024 年 10 月 31 日的巨潮资讯网。
    （三）审议通过《关于优化调整公司组织机构的议案》。
    根据公司战略发展要求，本着“聚焦主业、瘦身健体、精简高效”
的原则，公司对部分组织机构进行优化调整。
    表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经前置审议，公司战略委员会就该机构调整事项发表同意的审核意
见，以上意见发布于 2024 年 10 月 31 日的巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届三次董事会决议；
    2.公司战略委员会 2024 年第二次会议纪要；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                           东华工程科技股份有限公司董事会
                                     2024 年 10 月 30 日




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