东华科技董事会战略委员会关于投资建设
      碳基高性能材料产业示范项目等事项的意见

    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》
和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会战略
委员会实施细则》等规定，董事会战略委员会于 2024 年 10 月 18 日召
开 2024 年第二次会议，审议公司八届三次董事会所涉及投资建设碳基
高性能材料产业示范项目、优化调整公司组织机构事项。
    本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相
关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见：
    一、关于投资建设碳基高性能材料产业示范项目的审核意见
    经审核，会议认为：
    1.石墨烯等前沿新材料应用广泛，是战新产业和未来产业集群的重
点领域。投资建设碳基高性能材料可助力公司落实战新产业任务，优化
公司实业布局。
    2.公司应做好技术应用、市场开发、产品价格等风险分析，明确应
对措施，防范相关风险。
    3.一致同意将该投资事项提交公司第八届董事会第三次会议审议。
    二、关于优化调整公司组织机构的审核意见
    经审核，会议认为：
    1.公司本着“聚焦主业、瘦身健体、精简高效”等原则，对组织机
构进行优化调整，符合公司实际情况和战略发展要求。
    2.公司应结合机构调整，完善制度体系，明晰管控流程，进一步加
强内部控制建设。
    3.一致同意将该机构优化调整事项提交公司第八届董事会第三次
会议审议。


董事会战略委员会委员：
    李立新         袁学民      张立岗        郭社增

                                           2024 年 10 月 18 日