证券代码：002140     证券简称：东华科技       公告编号：2024-062


             东华工程科技股份有限公司
   八届四次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八
届董事会第四次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，
因时间较紧，经全体董事同意，会议于 2024 年 11 月 26 日在公司 A 楼
1701 会议室以现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议；会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议和书面表决，会议形成决议如下：
    （一）审议通过《关于化学工业第三设计院有限公司股份锁定承诺
由中国化学工程股份有限公司承继的议案》。
    表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    李立新董事长因担任控股股东化学工业第三设计院有限公司执行
董事，袁学民董事、潘来安董事系由实际控制人中国化学工程集团有限
公司委派，均作为关联董事回避表决。
    该议案将提交本公司2024年第二次临时股东大会予以审议，届时化
三院等关联股东将回避表决。详见发布于2024年11月27日《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技2024-
064号《关于控股股东化三院股份锁定承诺由中国化学承继的公告》。
    经前置审议，公司独立董事专门会议就该承诺承继事项发表同意的
审核意见，以上意见发布于2024年11月27日的巨潮资讯网。


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    （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时大会的议案》。
    决定于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，主要
审议《关于化学工业第三设计院有限公司股份锁定承诺由中国化学工程
股份有限公司承继的议案》。
    表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2024 年 11 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2024-065 号《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公
告》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届四次董事会决议；
    2.公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议纪要；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                           东华工程科技股份有限公司董事会
                                     2024 年 11 月 26 日




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