证券代码：002140     证券简称：东华科技      公告编号：2024-069


               东华工程科技股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2024
年第二次临时股东大会于 2024 年 11 月 27 日发出会议通知，于 2024 年
12 月 7 日发布提示性公告。
    （一）召开时间
    现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 3:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2024 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15-
15:00。
    （二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
    （三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
    （四）会议召集：公司董事会
    （五）现场会议主持：李立新董事长
    （六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
    （七）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 407 人，代表股份数量
为 490,716,407 股，占公司有表决权股份总数的 69.3063%。其中：现

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   场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数量为
   482,984,663 股，占公司有表决权股份总数的 68.2143%；通过网络投票
   的股东计 399 人，代表股份数量为 7,731,744 股，占公司有表决权股份
   总数的 1.0920%。
         公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
         二、提案审议和表决情况
         （一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
   络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
         （二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议
   案的情况。会议形成决议如下：
         审议通过《关于化学工业第三设计院有限公司股份锁定承诺由中国
   化学工程股份有限公司承继的议案》。
         表决情况：
                              同    意             反   对          弃    权
             有效表决权
  类别                                占比                占比              占比
             股份数量     股数                 股数              股数
                                      （%）             （%）               （% ）
  总体表决
             157101743 156610143     99.6871   335400   0.2135   156200   0.0994
    情况
中小投资者
               9826304    9334704    94.9971   335400   3.4133   156200   1.5896
  表决情况
         化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）持有公司股
   份 333318144 股，持股比例为 47.08%；公司董事长李立新兼任化三院
   执行董事，持有公司股份 296520 股，持股比例为 0.04%。根据《深圳证
   券交易所股票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，上述二名
   关联股东回避表决。
         表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   以普通决议审议通过。
         具体内容详见本公司于 2024 年 11 月 27 日发布在《证券时报》、
   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2024-064 号《关于控
   股股东化三院股份锁定承诺由中国化学承继的公告》。
         三、见证律师出具的法律意见
         安徽天禾律师事务所张丛俊、朱华耀律师担任了本次股东大会的
   见证律师并出具法律意见书（[2024]天律意第 03032 号），认为公司本

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次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符
合法律、法规和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第二次临
时股东大会决议；
    2.安徽天禾律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书（[2024]天律意第 03032 号）。


    特此公告。



                          东华工程科技股份有限公司董事会
                                   2024 年 12 月 12 日




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