证券代码：002140     证券简称：东华科技      公告编号：2024-082


               东华工程科技股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2024
年第三次临时股东大会于 2024 年 12 月 14 日发出会议通知，于 2024 年
12 月 25 日发布提示性公告。
    （一）召开时间
    现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 3:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-
15:00。
    （二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
    （三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
    （四）会议召集：公司董事会
    （五）现场会议主持：李立新董事长
    （六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
    （七）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 137 人，代表股份数量
为 484,972,458 股，占公司有表决权股份总数的 68.4951%。其中：现

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   场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数量为
   480,978,453 股，占公司有表决权股份总数的 67.9310%；通过网络投票
   的股东计 131 人，代表股份数量为 3,994,005 股，占公司有表决权股份
   总数的 0.5641%。
          公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
          二、提案审议和表决情况
          （一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
   络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
          （二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议
   案的情况。会议形成决议如下：
          1.审议通过《关于聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）
   为公司 2024 年度审计机构的议案》。
          表决情况：
                                   同 意               反 对              弃 权
             有效表决权
   类别                                    占比             占比               占比
             股份数量       股数                   股数               股数
                                           （%）            （%）              （%）
  总体表决
              484972458   484792818    99.9630     123740   0.0255    55900   0.0115
    情况
中小投资者
                4009005     3829365    95.5191     123740   3.0865    55900   1.3944
  表决情况
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   以普通决议审议通过。
          2.以特别决议审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计
   划部分限制性股票的议案》。
          表决情况：
                                   同 意               反   对            弃 权
             有效表决权
   类别                                    占比               占比             占比
               股份数量     股数                   股数               股数
                                           （%）              （%）            （%）
  总体表决
              484972458   484826118    99.9698     121840    0.0251   24500   0.0051
    情况
中小投资者
                4009005     3862665    96.3497     121840    3.0392   24500   0.6111
  表决情况
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   以特别决议审议通过。
          3.审议通过《关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团榆林化学签署

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   产品销售合同的议案》。
          表决情况：
                                   同   意               反 对             弃 权
             有效表决权
   类别                                      占比             占比              占比
               股份数量     股数                     股数              股数
                                             （%）            （%）             （%）
  总体表决
             337770769    337624829      99.9568     121440   0.0359   24500   0.0073
    情况
中小投资者
               4009005      3863065      96.3597     121440   3.0292   24500   0.6111
  表决情况
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   以普通决议审议通过。
          陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）持有公
   司股份 147,201,689 股，持股比例为 20.79%；根据《深圳证券交易所股
   票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，陕煤集团作为关联股
   东回避表决。
          4.以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》。
          表决情况：
                                   同   意               反 对             弃 权
             有效表决权
   类别                                      占比             占比              占比
               股份数量     股数                     股数              股数
                                             （%）            （%）             （%）
  总体表决
             484972458    484786618      99.9617     130940   0.0270   54900   0.0113
    情况
中小投资者
               4009005      3823165      95.3644     130940   3.2662   54900   1.3694
  表决情况
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   以特别决议审议通过。
          5.审议通过《关于修订对外担保管理规定的议案》。
          表决情况：
                                   同   意               反 对             弃 权
             有效表决权
   类别                                      占比             占比              占比
               股份数量     股数                     股数              股数
                                             （%）            （%）             （%）
 总体表决
              484972458 483271453        99.6493 1638605      0.3378   62400   0.0129
   情况
          表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
   以普通决议审议通过。
          6.审议通过《关于修订投资管理规定的议案》。


                                               3
         表决情况：
                                同   意                 反 对               弃 权
            有效表决权
  类别                                    占比               占比                占比
              股份数量   股数                       股数                股数
                                          （%）              （%）               （%）
总体表决
             484972458 483271553      99.6493 1637205       0.3376      63700   0.0131
  情况
         表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
  以普通决议审议通过。
         具体内容详见本公司于 2024 年 12 月 14 日发布在《证券时报》、
  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2024-073 号、2024-
  074 号、2024-076 号公告以及同日发布于巨潮资讯网的章程修订案、对
  外担保管理规定、投资管理规定等材料。
         三、见证律师出具的法律意见
         安徽天禾律师事务所张丛俊、朱华耀律师担任了本次股东大会的
  见证律师并出具法律意见书（[2024]天律意第 03251 号），认为公司本
  次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
  出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符
  合法律、法规和《公司章程》的规定。
         四、备查文件
         1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第三次临
  时股东大会决议；
         2.安徽天禾律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2024
  年第三次临时股东大会的法律意见书（[2024]天律意第 03251 号）。


         特此公告。



                                     东华工程科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 12 月 30 日




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