证券代码：002140       证券简称：东华科技    公告编号：2024-081


              东华工程科技股份有限公司
        关于补选非独立董事和聘任总经理的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科
技”）以现场结合通讯方式于 2024 年 12 月 30 日召开了第八届董事会第
六次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于
聘任公司总经理的议案》。
     鉴于本公司原董事总经理郭贵和先生根据组织安排调离，不再担任
公司非独立董事、总经理职务（详见发布于 2024 年 7 月 31 日《证券时
报》、巨潮资讯网上的东华科技 2024-042 号公告），因此，本公司应补
选一名非独立董事，聘任总经理。
     一、补选孟陈周先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。
     补充选举孟陈周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期
与第八届董事会相同。
     孟陈周先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
     该议案应提交股东大会审议；本公司将适时召开股东大会。
     二、聘任孟陈周先生为本公司总经理。
     聘任孟陈周先生为公司总经理，任期与第八届董事会相同。
     孟陈周先生调任总经理后，将不再担任本公司副总经理职务。
     三、董事会提名委员会关于补选非独立董事和聘任总经理的审核意
见
     经前置审议，会议认为：
     1.同意补选孟陈周先生为非独立董事候选人；同意聘任孟陈周先生
为公司总经理。
     2.孟陈周先生具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所

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必备的工作能力。
    3.孟陈周先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司非独
立董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合
相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    4.孟陈周先生的提名程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的
规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    5.一致同意将该补选非独立董事、聘任总经理事项提交公司董事会、
股东大会审议。
    四、孟陈周先生简历情况
    孟陈周，男，1981 年 1 月出生，大学本科学历，正高级工程师，注
册安全工程师。近五年来，历任本公司设备室主任、项目管理部主任、
本公司副总经理等职务；现任本公司总经理，提名为第八届董事会非独
立董事候选人。
    截至本公告之日，孟陈周先生与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有
公司股份 60,000 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深交所自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董
事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和公司《章程》等有关规定。


    特此公告。



                             东华工程科技股份有限公司董事会
                                    2024 年 12 月 30 日




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