东华科技董事会提名委员会关于
        补选非独立董事、聘任总经理事项的意见

    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》
和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会提名
委员会实施细则》等规定，董事会提名委员会于 2024 年 12 月 2 日召开
2024 年第二次会议，审议补选非独立董事、聘任总经理等事项。
    本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相
关材料基础上，基于独立客观的判断，会议关于补选非独立董事、聘任
总经理的审核意见如下：
    1.同意补选孟陈周先生为非独立董事候选人；同意聘任孟陈周先生
为公司总经理。
    2.孟陈周先生具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所
必备的工作能力。
    3.孟陈周先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司非独
立董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合
相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    4.孟陈周先生的提名程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的
规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    5.一致同意将该补选非独立董事、聘任总经理事项提交公司董事会、
股东大会审议。


董事会提名委员会委员：


    郭社增               李立新             陆 熹


                                            2024 年 12 月 2 日