证券代码：002142         证券简称：宁波银行          公告编号：2024-004
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
       第八届监事会第三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6

日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会

第三次临时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 6 日在宁波银行总行

大厦召开。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会

议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》的规定。全体监事推举罗孟波监事主持会议。本次会议审议

通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事

会监事长的议案》，选举罗孟波先生为公司第八届监事会监事长。

     本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     罗孟波先生简历：

     罗孟波，男，1970 年 11 月出生，本科学历，高级经济师。现

任公司党委副书记。罗孟波先生历任公司业务部审查员、总经理助

理、总经理，授信管理部总经理，北仑支行行长，公司业务部总经

                                   1
理；2008 年 1 月至 2009 年 1 月任公司行长助理；2009 年 1 月至

2011 年 10 月任公司副行长；2011 年 10 月至 2014 年 2 月任公司董

事、行长；2014 年 2 月至 2022 年 1 月任公司副董事长、行长；2022

年 2 月至今任公司党委副书记。

    罗孟波先生持有本公司股份 1,300,000 股，符合《公司法》等

相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理

人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

    二、审议通过了《关于豁免本次监事会通知时间不足法定期限

程序要求的议案》。

    本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度普惠金融

工作评估报告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度绿色金融

工作评估报告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度金融消费

者权益保护工作评估报告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度风险管理

和风险控制执行情况评估报告》。

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    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度关联交易

管理评估报告》。

    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内

容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案

的关联监事周士捷回避表决。

    八、审议通过了《关于对浙江宁银消费金融股份有限公司增资

的议案》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司 2024 年日

常关联交易预计额度的议案》。

    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内

容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案

的关联监事周士捷回避表决。



    特此公告。



                                   宁波银行股份有限公司监事会

                                                 2024年2月8日




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