证券代码：002142        证券简称：宁波银行        公告编号：2024-018
优先股代码：140001、140007            优先股简称：宁行优01、宁行优02



       宁波银行股份有限公司关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：本次共同增资事宜尚待相关部门批准方可实施，

存在一定的不确定性。



    一、关联交易概述

    （一）本次关联交易基本情况

    为进一步提升浙江宁银消费金融股份有限公司（以下简称

“宁银消金”）市场竞争力，满足其业务发展资金需要，宁波银

行股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波市金融控股有限公

司（以下简称“宁波金控”）拟对宁银消金共同增资。公司拟出

资金额 12.26 亿元。

    （二）与上市公司的关联关系

    因公司董事周建华先生担任宁波金控总经理，根据《深圳证

券交易所股票上市规则》等相关规定，宁波金控成为公司的关联

法人，故此次共同增资构成关联交易。

    （三）审议表决情况

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    2024 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会第六次会议，会

议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于与宁波市金融控股有限公司关联交易的议案》，关联董事周建

华先生回避了本议案的表决。本关联交易事项已经公司第八届董

事会独立董事第三次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该

事项提交公司董事会审议。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相

关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交

公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。本次共同增资事宜尚待相关

部门批准方可实施，存在一定的不确定性。

    二、关联方基本情况

    宁波金控成立于 2016 年 9 月，注册资本 100 亿元，法定代

表人宋三旭，注册地址浙江省宁波市海曙区中山西路 19 号。宁

波金控系宁波市属国有企业，控股股东为宁波金融开发投资控股

集团有限公司，实际控制人为宁波市财政局，经营范围为金融类

股权投资；产业投资；政府投资基金管理；企业和资产收购、处

置和管理；投资咨询服务和管理服务；市政府及有关部门授权或

委托资产管理等。

    经查询，宁波金控不属于失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    宁银消金注册成立于 2016 年 1 月，注册资本 29.11 亿元，

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法定代表人周俊，注册地址浙江省宁波市江北区长兴路 788 弄

115 号，经营范围为发放个人消费贷款；接收股东境内子公司及

境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；

境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与

消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经银监会

批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）。

    截至 2023 年末，宁银消金总资产 456.71 亿元，净资产 48.69

亿元，当年实现净利润 2.02 亿元。

    本次增资前，公司持有宁银消金 92.79%股份，合肥百货大

楼集团股份有限公司持有其 4.74%股份，深圳华强资产管理集团

有限责任公司持有其 2.47%股份。本次增资完成后，预计宁银消

金注册资本增至 45 亿元，公司持有其 75.33%股份，宁波金控持

有其 20%股份，合肥百货大楼集团股份有限公司持有其 3.07%股

份，深圳华强资产管理集团有限责任公司持有其 1.6%股份。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，

公司对宁银消金的增资价格参照第三方资产评估公司的评估结

果确定，符合公允定价原则。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    本次增资将进一步补充宁银消金资本，保障其业务发展所需

自有资金，有利于提升其业务规模和盈利水平，进而提升公司综

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合经营效益。本次增资不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形，且对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成

重要影响。

    六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

    截至披露日，公司对宁波金控的授信业务余额为 0 元。

    七、独立董事过半数同意意见

    公司第八届董事会独立董事第三次专门会议就本次对宁银

消金增资议案进行了审议。会议认为，本次增资有利于促进宁银

消金业务发展，符合公司的总体战略规划，所涉及的关联交易定

价公允，决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该

议案提交公司董事会审议。

    特此公告。




                               宁波银行股份有限公司董事会
                                         2024 年 4 月 10 日




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