证券代码：002142         证券简称：宁波银行        公告编号：2024-015
优先股代码：140001、140007             优先股简称：宁行优01、宁行优02



                  宁波银行股份有限公司
           第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会

第六次会议的通知，会议于2024年4月8日在宁波东钱湖华茂希尔顿

酒店召开。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，其中李浩董

事以电话接入方式出席会议，贝多广董事因工作原因未出席，委托

王维安董事表决。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司

法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了

以下议案：

    一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年经营情况和

2024年工作安排》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度董事会工作

报告》。

    本议案提交公司2023年年度股东大会审议。本报告在巨潮资讯


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网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了《宁波银行股份有限公司绿色金融中长期发展

规划（2024-2028）》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年年度报告》。

    本议案提交公司2023年年度股东大会审议。本报告在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年财务决算报告

和2024年财务预算计划》。

    本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度利润分配预

案》。同意公司2023年度利润分配预案如下：

    （一）按2023年度净利润的10%提取法定公积金2,247百万元；

    （二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》财金〔2012〕

20号）规定，按公司2023年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准

备金3,420百万元；

    （三）向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派

发现金红利，每10股派发现金红利6元（含税）。

    本议案提交公司2023年年度股东大会审议。


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    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    公司本年度现金分红比例低于30%，主要基于以下考虑：一是

适当留存利润为内源性补充资本，更好支撑业务发展，为股东持续

创造价值；二是在2024年1月新的《商业银行资本管理办法》施行

后，保持合理的资本水平以满足监管机构对于资本充足率的要求。

    七、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。

    同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责对

公司按照企业会计准则编制的2024年度合并及公司的财务报表发

表审计意见，对截至2024年12月31日的合并及公司的财务报告内部

控制的有效性发表意见。

    上述议案已经公司2024年3月28日召开的第八届董事会审计委

员会第七次会议审议通过。

    本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度全面风险管

理报告》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年合规风险管理

评估情况及2024年工作计划》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度合规管理有

效性评价报告》。


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    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年资本充足率

报告》。

    本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供

投资者查阅。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年内部资本充

足评估报告》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年资本充足率

情况的评价及2024年资本充足率预算报告》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024-2026年数据

战略规划》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年数据治理专

项报告》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年并表管理报

告》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年授信政策》。


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    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年关联交易执

行情况及2024年工作计划》。

    由于本议案涉及关联交易事项，关联董事周建华、魏雪梅、陈

德隆、邱清和、刘新宇回避表决。

    本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

    本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    十九、审议通过了《关于与宁波市金融控股有限公司关联交易

的议案》。

    由于本议案涉及关联交易事项，关联董事周建华回避表决。

    本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

    公司于2024年3月28日召开第八届董事会独立董事第三次专门

会议，全体独立董事一致同意第十八至十九项议案。

    二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司内部控制审计报

告》。

    本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供

投资者查阅。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    二十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年内部审计

情况及2024年工作计划》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    二十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年内部控制


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自我评价报告》。

    本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供

投资者查阅。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    二十三、审议通过了《关于对审计部2023年度履职情况的评价

报告》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    二十四、审议通过了《外部审计机构2023年度履职情况评估报

告》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    二十五、审议通过了《关于建造宁波银行数据中心三期的议

案》。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    二十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度社会责

任（ESG）报告》。

    本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供

投资者查阅。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    二十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度大股东

评估报告》。

    本议案向公司2023年年度股东大会报告。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。


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    二十八、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2023

年年度股东大会的议案》。

    公司2023年年度股东大会定于2024年5月15日召开，股东大会

通知公告将另行披露。

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    二十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事会关于独立

董事独立性情况的专项意见》。

    独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰回避表决。

    本议案向公司2023年年度股东大会报告。

    本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。



                                   宁波银行股份有限公司董事会

                                             2024 年 4 月 10 日




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