证券代码：002142         证券简称：宁波银行        公告编号：2024-016
优先股代码：140001、140007             优先股简称：宁行优01、宁行优02



                  宁波银行股份有限公司
          第八届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月

29 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事

会第五次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 9 日在宁波东钱湖华茂

希尔顿酒店召开。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7

人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规

定。会议由罗孟波监事长主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会工

作报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度董事会和

董事履职评价报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会和

监事履职评价报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度高级管理

层和高级管理人员履职评价报告》，并提交公司 2023 年年度股东大

会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《宁波银行股份有限公司审计部 2023 年度履

职情况评价报告》。

    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。郁清监事回避

表决。

    六、审议通过了《宁波银行股份有限公司副行长付文生先生、

章宁宁女士任职期间履职情况执行商定程序的报告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年年度报告》。

监事会认为，公司编制宁波银行股份有限公司 2023 年年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。监事会同时听取了《宁波银行股份有限公

司 2023 年内部控制自我评价报告》，认为公司建立了较为完善的法

人治理结构，内部控制体系较为健全，该报告全面、客观、真实地

反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    监事会同意报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度利润分配

预案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年经营情况和

2024 年工作安排》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年财务决算报

告和 2024 年财务预算计划》，并提交公司 2023 年年度股东大会审

议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、审议通过了《关于对宁波银行股份有限公司 2023 年度

外部审计机构审计报告的意见》，并向公司 2023 年年度股东大会报

告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十二、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》，并提交

公司 2023 年年度股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度资本管

理履职评估报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度合规风

险管理评估报告》。

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    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度流动性

风险管理履职评估报告》，并向公司 2023 年年度股东大会报告。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年内部审计

情况及 2024 年工作计划》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十七、审议通过了《关于与宁波市金融控股有限公司关联交易

的议案》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度全面风

险管理报告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年并表管理

报告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二十、审议通过了《外部审计机构 2023 年度履职情况评估报

告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年消费者

权益保护工作总结及 2024 年工作计划》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    二十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年普惠金

融工作总结及 2024 年工作计划》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司绿色金融中长期

发展规划（2024-2028）》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024-2026 年数

据战略规划》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年数据治

理专项报告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



                                   宁波银行股份有限公司监事会

                                               2024年4月10日




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