证券代码：002142         证券简称：宁波银行          公告编号：2024-048
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
          第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月

9 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事

会第八次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 19 日在宁波紫璋台酒

店召开。公司应出席董事 14 名，亲自出席董事 13 名，其中陈德隆

董事和邱清和董事以电话接入方式出席会议，罗维开董事因工作原

因委托庄灵君董事表决。会议的召开符合《公司法》《公司章程》

等规定。公司部分监事列席会议。会议由陆华裕董事长主持，审议

通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2025 年日常关

联交易预计额度的议案》。

     本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关

规定，涉及本议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、

刘新宇回避表决。

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    本议案已经董事会关联交易控制委员会和独立董事专门会议

审议通过。

    本议案提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度财务报告

审计和内控审计计划》。

    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于制定<宁波银行选聘外部审计机构管理

办法>的议案》。

    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于制定<宁波银行集团内部审计管理办法>

的议案》。

    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计

报告》。

    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    第二至第五项议案已经董事会审计委员会审议通过。

    六、审议通过了《关于制定<宁波银行集团操作风险管理办法>

等制度的议案》。

    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过了《关于制定<宁波银行市值管理办法>的议案》。

    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划

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（2025-2027 年）》。

    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案提交公司股东大会审议。

    九、审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027

年）股东回报规划》。

    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案提交公司股东大会审议。

    十、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第

一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2025 年 1 月 6 日在宁波朗豪酒店召开 2025 年第一次

临时股东大会。

    本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                  宁波银行股份有限公司董事会

                                           2024 年 12 月 21 日




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