证券代码：002142         证券简称：宁波银行          公告编号：2024-049
优先股代码：140001、140007               优先股简称：宁行优01、宁行优02



                   宁波银行股份有限公司
          第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月

10 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事

会第七次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在宁波紫璋台酒

店召开。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议

的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由罗孟波监事长

主持，审议通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于调整董事会、监事会和高级管理层 2024

年度履职评价方案的议案》。

     本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     二、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司董事会和

董事履职评价细则>的议案》。

     本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司高级管理

层和高级管理人员履职评价细则>的议案》。

                                   1
    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《宁波银行股份有限公司并表管理评估报告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《宁波银行股份有限公司压力测试管理评估报

告》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划

（2025-2027 年）》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年（2025-2027

年）股东回报规划》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2025 年日常关

联交易预计额度的议案》。

    本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关

规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。

    本议案提交公司股东大会审议。

    九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度财务报告

审计和内控审计计划》。

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    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年前三季度内

部审计情况及四季度内部审计计划》。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                 宁波银行股份有限公司监事会

                                             2024年12月21日




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