证券代码：002148           证券简称：北纬科技           编号：2024-038


                北京北纬通信科技股份有限公司
               第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第十次会议于 2024 年 6 月 20 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会
议已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件和微信方式发出通知和会议议案。应出席会
议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事
及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于 2021 年度限制性股票激励计划预留授予股票的第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年度限制性股票激励计划》
等相关规定以及公司股东大会对董事会的授权，公司董事会薪酬与考核委员会及
公司董事会对2021年度限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）预留授予部
分股票的第二个解除限售期解除限售条件是否成就、激励对象名单、解除限售数
量等情况进行审查，认为本计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除
限售条件已经成就，对应公司层面解除限售系数为50%，同意对符合条件的激励
对象共计20人持有的103,250股本计划限制性股票申请解除限售，并授权公司管
理层办理相关手续。
    公司董事刘宁为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董
事参与本议案的表决。
    表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
    公司《关于2021年度限制性股票激励计划预留授予股票第二个解除限售期解

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除限售条件成就的公告》刊登于2024年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件


    1、第八届董事会第十次会议决议；

    2、北京市天达共和律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告。




                                      北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                                  二〇二四年六月二十日




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