证券代码：002148            证券简称：北纬科技         编号：2024-042


                北京北纬通信科技股份有限公司
             第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 10 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、微信、电话方式发出。会议应出席
会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长傅乐民先生主持，公司监
事及部分高级管理人员列席会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、《关于 2021 年度限制性股票激励计划首次授予股票的第三个解除限售
期解除限售条件成就的议案》

    根据证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年度限制性股票激
励计划（修订稿）》等相关规定以及公司股东大会对董事会的授权，公司董事会
薪酬与考核委员会及公司董事会对2021年度限制性股票激励计划（以下简称“本
计划”）首次授予部分股票的第三个解除限售期解除限售条件是否成就、激励对
象名单、解除限售数量等情况进行了审查，认为本计划首次授予部分限制性股票
第三个解除限售期解除限售条件已经成就，对应公司层面解除限售系数为50%，
同意对符合条件的激励对象共计69人持有的790,350股本计划限制性股票申请解
除限售，并授权公司管理层办理相关手续。
    公司董事刘宁为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董
事参与本议案的表决。
    表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
    公司《关于2021年度限制性股票激励计划首次授予股票第三个解除限售期解

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除限售条件成就的公告》刊登于2024年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件


    1、第八届董事会第十一次会议决议；

    2、北京市天达共和律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告。




                                      北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                                    二〇二四年七月十日




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