证券代码：002148          证券简称：北纬科技          公告编号：2024-052



                 北京北纬通信科技股份有限公司
         关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召
开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东
大会的通知》议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

     一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大
会
     2. 股东大会的召集人：公司董事会。
     3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
     4．会议召开的日期和时间：
     （1）现场会议：2024年9月10日（星期二）15:00
     （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为
2024年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2024年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。
     5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
     公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出
现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。


                                   1
           6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 2 日。
           7．出席对象：
           （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
       下午收市时，在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
       并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
       股东，授权委托书格式见本通知附件二。
           （2）公司董事、监事和高级管理人员。
           （3）公司聘请的见证律师。
           8．会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层。

           二、会议审议事项

                                                                            备注
提案
                                     提案名称
编码                                                                    该列打钩的栏
                                                                        目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                                   √
非累积投票提案
1.00    《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》                                 √
2.00    《关于修订<公司章程>的议案》                                         √
3.00    《关于修订<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》        √
4.00    《关于修订<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》        √

           上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审
       议，议案内容参见2024年8月22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
       （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

           根据《公司章程》规定，上述第2项至第4项议案须以特别决议通过，由出席
       本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述第3项、
       第4项议案，拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系
       的股东需回避表决。

           上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合
       计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结
       果在股东大会决议公告中单独列示。

           三、会议登记等事项

           1.登记方式：

           （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
                                                2
会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和代理人身份证进行登记；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（附
件二）、法人股东股票账户卡和代理人本人身份证进行登记；

    （3）异地股东可凭以上有关材料复印件，采用信函或传真方式办理登记，
信函或传真须在 2024 年 9 月 9 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。本次股东
大会不接受电话登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。

    2.现场登记时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。

    3.登记地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 层北纬科技证券部。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1.会议联系方式：

    联系电话：010-88356661

    传真号码：010-88356273

    联系人：冯晶晶

    通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

    邮政编码：100044

    2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

    六、备查文件
    1.公司第八届董事会第十二次会议决议。

    七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）的格
式附后。

    特此公告。
                                   北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                                            二○二四年八月二十二日

                                     3
    附件一：参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362148
    2.投票简称：北纬投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意
见，同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       4
            附件二：授权委托书

                                 北京北纬通信科技股份有限公司

                           2024 年第一次临时股东大会授权委托书
                 本人（本公司）作为北京北纬通信科技股份有限公司股东，兹全权委 托
            【           】（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京北纬通信科技股份有
            限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
            指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表
            决指示如下：
                                                                                              同   反   弃
                                                                                   备注
提案                                                                                          意   对   权
                                   提案名称
编码                                                                           该列打钩的栏
                                                                               目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                           √
                                              非累积投票提案
1.00   《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》                                        √
2.00   《关于修订<公司章程>的议案》                                                √
3.00   《关于修订<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》               √
4.00   《关于修订<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》               √
            备注：

            1、委托人应做出明确投票意见指示。

            2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

            3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。



            委托人签名或盖章：                          委托人身份证号码或营业执照号码：

            委托人持股数量及股票性质：                  委托人证券帐户号码：

            受托人姓名：                                受托人身份证号码：

            委托日期：

            委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。




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