证券代码：002151          证券简称：北斗星通             公告编号：2024-032



                北京北斗星通导航技术股份有限公司
           关于召开 2023 年度股东大会通知的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 3
月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊
登了《关于召开2023年度股东大会通知的公告》（编号：2024-030）。本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现就会议有关事项提
示如下：

    一、会议召开的基本情况

     （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日下午 1:30
     （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15
至 15:00 的任意时间；
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、现场会议会议地点：公司会议室
     3、会议召集人：公司董事会
     4、会议投票方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种
方式。
     5、股权登记日：2024 年 4 月 15 日
     6、出席对象：
     （1）截至 2024 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书详见附件 2）。
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
     （3）本公司聘请的律师。

     二、会议审议事项

                                                                      备注

   提案编码                           提案名称                      该列打勾
                                                                    的栏目可
                                                                    以投票

     100                          总议案：所有提案                    √

非累积投票提案

     1.00        提案 1《2023 年度董事会报告》                        √

     2.00        提案 2《2023 年度监事会报告》                        √

     3.00        提案 3《2023 年年度报告》全文及摘要                  √

     4.00        提案 4《2023 年度财务决算报告》                      √

     5.00        提案 5《关于 2023 年度利润分配的预案》               √

                 提案 6《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议
     6.00                                                             √
                 案》

     7.00        提案 7《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》           √

     8.00        提案 8《关于修订<公司章程>的议案》                   √
     9.00       提案 9《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √

     10.00      提案 10《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √

                提案 11《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充
     11.00                                                            √
                流动资金的议案》
                提案 12《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
     12.00                                                            √
                任险的议案》
                提案 13《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
     13.00                                                            √
                限制性股票的议案》

    上述提案中第 8 项、第 9 项、第 10 项将采用特别决议方式审议。

    上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：
2024-019）、《第七届监事会第三会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《2023
年度董事会报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》、《2023 年度监事会报告》、
《2023 年年度报告》全文及摘要、《2023 年度财务决算报告》、《关于 2023 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）、《关于为控股子公司申请银
行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）、《关于续聘 2024 年度审计
机构的公告》（公告编号：2024-026）、《关于部分募投项目结项并将节余资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-027）、《关于为公司及董事、监
事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-028）、《关于回购注
销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 公告编号：2024-029）、
《公司章程（2024 年 3 月）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

    公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。

    三、会议登记等事项

    （1）登记方式：
    法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身
份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
    个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代
理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证
办理登记手续；
      异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在
2024 年 4 月 16 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。
      （2）登记时间：2024 年 4 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。
      （3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层北京北斗
星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
      （4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100
        联系人：姜治文 王亚飞
        邮编：100094
      （5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

      四、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件
1。

                                   北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                                      2024 年 4 月 12 日
    附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一.    网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2024 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时

间为 2024 年 4 月 19 日下午 3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                 授权委托书
    1、委托人名称：
    2、持有上市公司股份的性质和数量：
    3、受托人姓名：
    4、受托人身份证号码：
    5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    6、授权委托书签发日期和有效期：
    7、委托人签名（或盖章）；
    委托人为法人的，应当加盖单位印章。
                       本次股东大会提案表决意见表
                                                  备注   同意   反对   弃权
                                                  该列
                                                  打勾
    提案编码              提案名称                的栏
                                                  目可
                                                  以投
                                                    票
       100            总议案：所有提案             √
    非累积投
    票提案

       1.00    提案 1《2023 年度董事会报告》       √



       2.00    提案 2《2023 年度监事会报告》       √


               提案 3《2023 年年度报告》全文及
       3.00                                        √
               摘要


       4.00    提案 4《2023 年度财务决算报告》     √


               提案 5《关于 2023 年度利润分配的
       5.00                                        √
               预案》
        提案 6 关于为控股子公司申请银行
6.00                                        √
        授信提供担保的议案》


        提案 7《关于续聘 2024 年度审计机
7.00                                        √
        构的议案》


        提案 8《关于修订<公司章程>的议
8.00                                        √
        案》


        提案 9《关于修订<股东大会议事规
9.00                                        √
        则>的议案》


        提案 10《关于修订<董事会议事规
10.00                                       √
        则>的议案》

        提案 11《关于部分募投项目结项并
11.00   将节余资金永久补充流动资金的议      √
        案》

        提案 12《关于为公司及董事、监事、
12.00                                       √
        高级管理人员购买责任险的议案》

        提案 13《关于回购注销 2021 年限
13.00   制性股票激励计划部分限制性股票      √
        的议案》