证 券 代 码：002151        证 券 简 称： 北斗星通      公 告 编号 ： 2024 － 039



                   北 京 北斗星通导航技术股份有限公司
                      第 七 届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第
七届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议通知和议案已
于 2024 年 5 月 10 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，
实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开
符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨
论形成如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

    鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划中回购注销限制性股票 123,700

股的相关工作，公司总股本由 543,656,258 股变更为 543,532,558 股。注册资本

变更为 54,353.2558 万元。依据《公司法》、《上市公司章程指引》，同意对《公司

章程》第六条、第二十条内容进行修订，修订对照表详见附件。

    《公司章程（2024 年 5 月）》刊登于巨潮资讯网。

    本事项将提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《2024 年度第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司定于 2023 年 6 月 7 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，股东大会召

开时间详见刊登于《证券日报 》、《证 券时报 》、《中 国证券 报》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的公告》（公
告编号：2024-040）。



    二、备查文件

    公司第七届董事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                           2024 年 5 月 21 日
   附件：

                           《公司章程》修订对照表

               修订前                                    修订后
第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
54,365.6258 万元。                       54,353.2558 万元。
第二十条 公司首次公开发行股票后股份      第二十条 公司首次公开发行股票后股份
总数为 5,350 万股，均为普通股， ……     总数为 5,350 万股，均为普通股， ……

    2024 年 1 月，公司 2021 年限制性股       2024 年 1 月，公司 2021 年限制性股票
票激励计划中 503,000 股限制性股票办理    激励计划中 503,000 股限制性股票办理回
回购注销手续。本次限制性股票回购注销     购注销手续。本次限制性股票回购注销完
完成后，公司总股本由 54,415.9258 万股    成后，公司总股本由 54,415.9258 万股变
变更为 54,365.6258 万股，均为普通股。    更为 54,365.6258 万股，均为普通股。

                                             2024 年 5 月，公司 2021 年限制性股票
                                         激励计划中 12.37 万股限制性股票办理回购
                                         注销手续。本次限制性股票回购注销完成
                                         后，公司股本总数由 54,365.6258 万股变更
                                         为 54,353.2558 万股，均为普通股。